[收购]平煤股份(601666):平煤股份关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权
关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：平顶山天安煤业股份有限公司以 656,512,807.41元评估价格收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司 60% 的股权。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：本次股权转让协议以最终签署版本内容为准。 一、对外投资概述 为进一步加快平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股 份”或“公司”）的转型升级，大力实施“走出去”战略布局新疆优质煤炭资源，提升公司经营业绩，公司拟通过自有资金 656,512,807.41元收购国家电投集团新疆公司下属乌苏四棵树煤炭 公司60%的股权。 二、投资协议主体基本情况 1、企业名称：中电投新疆能源有限公司 2、注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路66号 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：章建康 5、注册资本：100000万元 6、经营范围：从事经国家批准的发电项目的投资建设与生产经 营管理；煤化工项目开发与经营；金属冶炼；国内投资业务；组织自产电力、热力产品的销售（供电除外）；粉煤灰的综合开发与利用。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、投资标的基本情况 1、公司名称：乌苏四棵树煤炭有限责任公司 2、法定住所：新疆塔城地区乌苏市白杨沟镇 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：赵琪 5、注册资本：12052万元 6、经营范围：许可项目：煤炭开采；餐饮服务；牲畜饲养；发 电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；机械设备销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、主要财务状况及经营成果指标： 单位：万元
9、产品市场：八号井于 2004年开工建设，2007年投产，核定 生产能力120万吨/年，高瓦斯矿井，水文地质类型为中等。 四、对外投资合同的主要内容 公司与中电投新疆能源有限公司拟签订关于乌苏四棵树煤炭有 限责任公司的《股权转让合作协议》。主要内容包括： （一）转让股权及价款 根据双方分别委托的资产评估机构出具的目标公司《评估报告》 所载之评估结果，双方一致确认标的股权于评估基准日（2024年 6 月30日）的评估价值为人民币1,094,188,012.35元。双方同意，转 让标的60%股权的转让底价为人民币656,512,807.41元。 （二）股权转让后的股权结构 股权结构：平顶山天安煤业股份有限公司持股60%；中电投新疆 能源有限公司持股40%。 （三）股权转让前后目标公司法人治理结构 本次股权转让后，公司设立股东会、董事会，不设监事会。其中， 董事会由5名董事组成，中电投新疆能源有限公司推荐董事2名，平 煤股份推荐董事3名。监事会职责由董事会审计委员会行使相关职权，董事会审计委员会由3名成员组成，其中主任委员由中电投新疆能源 有限公司推荐。 （四）过渡期安排 自评估基准日（2024年7月1日）后，至股权交割日（含当日） 止的期间，为本次标的股权转让的过渡期。2024年7月1日至2024 年12月31日之前过渡期损益由中电投新疆能源有限公司享有或承担。 2025年1月 1日（含当日）至股权交割日（含当日）止的过渡期损 益由平煤股份享有或承担。 （五）违约责任 若发生如下事宜，违约方应承担相应违约责任： 1、中电投新疆能源有限公司未在规定时限内配合办理工商变更 手续，每逾期支付一日，按平煤股份已支付的转让价款并按一年期 LPR为标准向平煤股份支付违约金。 2、平煤股份未在规定时限内向中电投新疆能源有限公司支付剩 余转让价款，每逾期支付一日按逾期未付的价款并按一年期LPR为标 准向中电投新疆能源有限公司支付违约金。 五、对外投资对上市公司的影响 四棵树煤矿是国家电投集团新疆公司的优质煤矿资产，具有良好 的经济效益和发展潜力。通过产能提升，未来几年的经营业绩和资产回报率处于稳定上升趋势，公司通过收购其股权，进一步做大做强新疆煤炭基地，实现较好的投资收益。 六、对外投资的风险分析 本次投资符合相关法律法规，平煤股份主要从事煤炭开采、洗选 加工业务，受宏观政策、经济环境、经营跨区域、新进入市场等因素影响，未来可能面临新进行业竞争者带来的市场风险，项目建设扩大再生产带来的资金风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2025年1月25日 中财网
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