八达科技(833430):2024年第二次临时股东大会决议
江苏八达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周顺明 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数38,186,101股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期四年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。 根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。 第四届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。 2.议案表决结果： 普通股同意股数38,186,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。 第四届监事会提名非职工代表监事候选人：邵震、丁丞。 2.议案表决结果： 普通股同意股数38,186,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：吴广红、吴学嘉。 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 1.经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 2.经律师签字确认的《北京中银律师事务所关于江苏八达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 江苏八达科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 18日 中财网
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