康泽药业(831397):取消独立董事及相关工作制度
康泽药业股份有限公司 关于取消独立董事及相关工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、基本情况 康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-059），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。 二、审议与表决情况 公司于2024年7月15日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《康泽药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 康泽药业股份有限公司 董事会 2024年7月16日 中财网
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