福星股份(000926):第十一届董事会第十二次会议决议
湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年6月24日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年7月5日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作暨投资基金的公告》。 三、备案文件 第十一届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024年7月6日 中财网
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