通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
江苏通用科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二四年七月 目 录 一、2024年第四次临时股东大会会议须知 ..................... 3 二、2024年第四次临时股东大会议程 ......................... 4 三、2024年第四次临时股东大会议案 1、关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 .............. 5 江苏通用科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。 一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作； 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利； 四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。 会议议程 一、会议基本情况 1、现场会议时间 ：2024年 7月 15日（星期一），下午 14:30 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、主持人：董事长顾萃 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师 二、现场会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。 3、推举本次会议计票人、监票人名单。 4、审议下列议案： （1）审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。 6、股东进行书面投票表决。 7、统计现场投票表决情况。 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。 9、宣布表决结果。 10、宣读本次临时股东大会决议。 11、见证律师宣读法律意见书。 12、签署会议文件。 13、主持人宣布会议结束。 议案一关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 各位股东及列席代表： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司经营发展需要，公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）拟为公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）项目经营提供总额度不超过 10亿泰铢或等值美元的担保，具体以签订的担保合同为准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司 2、注册资本：15,800万美元 3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区 4、注册时间：2022年 1月 17日 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。 柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下： 单位：人民币万元
1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司 2、担保人：通用橡胶（泰国）有限公司 3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1年 4、担保方式：连带责任保证 5、担保金额：不超过 10亿泰铢或等值美元 四、担保的必要性和合理性 本次公司全资子公司泰国子公司提供担保，是为了满足公司另一全资子公司柬埔寨子公司的日常经营发展需要，符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司全资子公司，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量。 截止目前，公司对外担保总额为 507,475.24万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.50%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 503,675.24万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.81%，其余为公司对经销商提供的担保。全资子公司相互间提供的担保金额为 10亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的 3.52%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 291,641.58万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.58%。 上述担保均不存在逾期情况。 请各位股东及列席代表审议，谢谢！ 江苏通用科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 15日 中财网
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