得益节能(871095):2024年第一次临时股东大会决议
深圳市得益节能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：许伟忠先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数56,813,400股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展。 公司拟将控股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下称“深得益”）2%股权转让给惠益智能制造（惠州）有限公司、34%股权转让给惠得科技发展（惠州）有限公司。详见2024年6月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-009）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数14,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许伟忠、罗佩红、许伟友、深圳市得益共富投资企业（有限合伙）、深圳市得益共创投资企业（有限合伙）。 三、备查文件目录 《深圳市得益节能科技股份公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。 深圳市得益节能科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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