合德堂(836666):2024年第二次临时股东大会决议
合德堂控股(深圳）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：应理远 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定, 表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,000,300股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席4人，董事李大鹏因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名郑汉军、管星为董事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数10,000,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于提名阴超为监事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数10,000,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《合德堂控股（深圳）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 合德堂控股(深圳）股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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