皇嘉财务(872090):2024年第三次临时股东大会决议
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月4日 2.会议召开地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘秀英女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数10,240,000股，占公司有表决权股份总数的94.8148%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员通过现场方式列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举姚荣桓先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 董事孟翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名姚荣桓先生为公司第四届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。 姚荣桓先生不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 普通股同意股数10,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无关联股东，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 董事会 2024年7月4日 中财网
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