深拓智能(830889):第五届董事会第九次会议决议
湖南深拓智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：汪深 6.会议列席人员：全体监事及财务负责人 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营及业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行长沙开福区支行申请不超过5000万元综合授信额度，授信期限12个月。该笔银行授信拟以公司不动产做抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证；公司拟向中国银行岳麓支行申请不超过1000万元综合授信额度，授信期限12个月，本次授信无需抵押，公司控股股东、实际控制人汪深与公司股东、董事饶佳鸣对上述申请的综合授信进行连带责任保证。 以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于2024 年7月19日召开公司2024年第六次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第六次股东大会通知公告》（公告编号：2024-048号） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。 湖南深拓智能科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
 |