宇通重工(600817):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年7月19日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月19日 14点30分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年7月19日 至2024年7月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)涉及公开征集股东投票权 公司独立董事耿明斋作为征集人就本次股东大会审议的限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见 公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内 容。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券 交易所网站披露。 2、特别决议议案：2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4 应回避表决的关联股东名称：戴领梅、张喆等关联股东 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名 下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总 和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统 参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股 均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见 下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代 理人出席会议。 (二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖 公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法 人股东单位的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。 (三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账 户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 出席会议登记手续。 (四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。 (五)登记时间：2024年7月16日至17日 8:30-17:00。 (六)登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事 会办公室。 六、其他事项 电话：0371-85332166 传真：0371-85336608 邮箱：ytzgir@yutong.com 联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办 公室 邮编：450000 联系人：刘朋、屈晨曦 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 2024年7月3日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 宇通重工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 附件1：授权委托书 授权委托书 宇通重工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024
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