创洁工贸(836770):第三届董事会第十二次会议决议
武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电子通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴海燕先生 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司提供担保的议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
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