星帅尔(002860):2024年第二次临时股东大会决议
杭州星帅尔电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月2日（星期二）13:00 网络投票时间：2024年7月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月2日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。 6、现场会议主持人：董事长楼勇伟先生。 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人17名，代表股份12,901,612股，占公司有表决权股份总数的4.2091％。 其中：通过现场投票的股东14人，代表股份9,487,659股，占公司有表决权股份总数的3.0953％。 通过网络投票的股东3人，代表股份3,413,953股，占公司有表决权股份总数的1.1138％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份4,071,953股，占公司有表决权股份总数的1.3285％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份658,000股，占公司有表决权股份总数的0.2147％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,413,953股，占公司有表决权股份总数的1.1138％。 3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 1、审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》 表决结果：同意11,192,492股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,071,953股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.0000％。 关联股东回避表决。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意12,871,212股，占出席会议有表决权股份总数的99.7644％；反对30,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 五、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2024年7月2日 中财网
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