合兴包装(002228):第六届董事会第二十四次会议决议
厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年7月1日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月26日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》; 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2024年7月2日至2024年10月1日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月8日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于2024年7月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 中财网
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