广电计量(002967):第五届董事会第八次会议决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 7月 1日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 6月 28日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于向 2023年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予权益的议案》 公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司以2024年 7月 1日为 2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以 14.56元/份的行权价格向 623位激励对象授予 862.50万份股票期权，以 8.68元/股的价格向 623位激励对象授予 862.50万股限制性股票。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。杨文峰、明志茂回避了表决。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于向 2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的公告》（公告编号：2024-043）。 三、备查文件 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 2日 中财网
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