佳音王(831491):全资子公司对外投资
深圳市佳音王科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司拟投资设立全资子公司“佳音王文化科技（香港）有限公司”，注册地为香港，注册资本50万港币，经营范围为电子音乐产品贸易。具体注册信息最终以当地工商登记部门核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2024年6月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于江西佳音王文化科技有限公司设立子公司的议案》，表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权0票；回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 （一） 投资标的基本情况 名称：佳音王文化科技（香港）有限公司 注册地址：香港 主营业务：电子音乐产品贸易 各投资人的投资规模、方式和持股比例：
（二） 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。 三、对外投资协议的主要内容 公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司拟在香港投资设立全资子公司佳音王文化科技（香港）有限公司，注册资本为50万港币（最终以当地工商登记部门核准为准）。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次全资子公司对外投资主要基于经营业务发展需要，拓展公司自有品牌的国际市场，有利于提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略规划。 （二）本次对外投资存在的风险 本次对外投资是从长远发展作出的慎重决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防御和控制风险。 （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 深圳市佳音王科技股份有限公司 董事会 2024年6月24日 中财网
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