常熟古建(870970):第三届监事会第八次会议决议
常熟古建园林股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 24日 2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：李平 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<免去李平、陆晓华公司监事>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟免去李平、陆晓华公司监事。为了确保监事会的正常运作，在新任监事产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事。任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<免去李平监事会主席>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，免去李平公司监事会主席。为了确保监事会的正常运作，在新任监事会主席产生前，原监事会主席仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行监事会主席职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 常熟古建园林股份有限公司 监事会 2024年 6月 24日 中财网
 |