贝参药业(871910):第三届董事会第七次会议决议
武汉贝参药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月20日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦17楼会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以电子文档方式发出 5.会议主持人：董枭 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度公司总经理工作报告》 1.议案内容： 总经理董枭先生总结了2023年度公司的经营管理情况。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度公司董事会工作报告》 1.议案内容： 2023年度公司的董事会工作总结情况。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023年度报告及其年报摘要》 1.议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》公告（公告编号：2024-024）；《公司2023年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年度公司财务决算报告》 1.议案内容： 公司针对年初公司财务预算进行了财务决算。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度公司利润分配方案》 1.议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2024年度公司财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据2023年度的收入与费用情况，估算了公司2024年度财务预算。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司续聘 2024年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》 1.议案内容： 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核后，认为后附汇总表所载资料与审计公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。详见永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》 1.议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正》的公告（公告编号：2024-027）；《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》的公告（公告编号2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开公司 2023年度股东大会》 1.议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届董事会第七次会议决议 武汉贝参药业股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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