博伊特(833980):2024年第一次临时股东大会决议
无锡博伊特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴必柱先生 6.召开情况合法合规性说明： 2024年5月31日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024年5 月 31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份 总数34,571,990股，占公司有表决权股份总数的85.89%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员出席会议 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会 任 期 即 将 届 满 （ 2021.06.22- 2024.06.21）, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。 董事会提名戴必柱、金静芳、周安全、刘晓兰、卫继宏为公司第四届董事会董事候选人。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 34,571,990股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。 （二） 审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会 任 期 即 将 届 满 （ 2021.06.22- 2024.06.21）, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。 监事会提名陶球、薛彬为公司第四届监事会监事候选人。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 34,571,990股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。 三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、 备查文件目录 《无锡博伊特科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 无锡博伊特科技股份有限公司 董事会 2024年6月24日 中财网
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