盈丰软件(833955):董事、监事换届公告
杭州盈丰软件股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年6月24日审议并通过： 提名张永庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,310,000股，占公司股本的37.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭健伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,010,000股，占公司股本的36.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名金向荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,450,501股，占公司股本的4.835%，不是失信联合惩戒对象。 提名邓志达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名钟鲲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年6月24日审议并通过： 提名方荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份206,263股，占公司股本的0.6875%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，有利于公司发展及进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《杭州盈丰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 （二）《杭州盈丰软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 杭州盈丰软件股份有限公司 董事会 2024年6月24日 中财网
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