通海绒业(833930):第四届监事会第二次会议决议
陕西通海绒业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 24日 2.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4楼 440会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 20日 以书面或电子邮件方式发出 5.会议主持人：王鸿儒 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举第四届监事会监事会主席。详见公司于 2024年 6月 24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西通海绒业股份有限公司监事会主席任职公告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 陕西通海绒业股份有限公司 监事会 2024年 6月 24日 中财网
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