ST灿越(870659):2024年第一次临时股东大会决议公告[2024-012]
杭州灿越网络科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴建勋 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数9,591,250.00股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年为我公司财务报表审计机构，经综合评估各项条件，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务报表审计机构。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 9,591,250.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 三、备查文件目录 《杭州灿越网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 杭州灿越网络科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 21日 中财网
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