中旭石化(833538):2024年第一次职工代表大会决议
辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2024年 6月 5日，电话通知 2、会议召开时间：2024年 6月 20日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：闫月 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席职工代表大会会议的职工人数共 20人, 实际出席本次职工代表大会会议的职工共 20人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案 1、议案内容 因公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举高圆为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的监事共同组成公司第四届监事会。本次选举产生的职工代表监事，任期三年，自第四届监事会组成之日起计算。高圆不属于联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议》 辽宁中旭石化科技股份有限公司 董事会 2024年6月21日 中财网
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