鹏信科技(833029):2024年第二次临时股东大会决议
浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月20日 2.会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈晓莉 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数44,081,760股，占公司有表决权股份总数的 85.0342%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 财务报告的审计机构》 1.议案内容： 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 44,081,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 20日 中财网
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