宏乾科技(837035):第三届董事会第二十四次会议决议
广东宏乾科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以文件方式发出 5.会议主持人：施金佑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）及《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年年度的财务状况以及经营成果和现金流量。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： （七）审议通过《2023年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司拟定 2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于核销坏账的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于〈董事会关于 2023年度财务审计报告非标准意见的专项 说明〉的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具保留意见的审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号:2024-035）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年度经营计划，对于公司经营业务相 关的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 6月 19 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏 乾科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-037）。2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联董事施金佑、庄玉巧、施文桦回避表决。3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 （十一）审议通过《补充审议 2023年度公司与关联方其他关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关联交 易公告》（公告编号：2024-038）。2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联董事施金佑、庄玉巧、施文桦回避表决。3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》 1.议案内容： 关于董事会提请召开公司 2023 年度股东大会的议案，具体内容详见公司于 2024 年 6月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 广东宏乾科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 19日 中财网
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