保力新(300116):2022年度日常关联交易预计
关于2022年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 25日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）2022年度日常关联交易预计情况 1、关联交易的内容：基于公司及公司全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（曾用名：内蒙古安鼎新能源有限公司，以下简称“内蒙保力新”）与关联方中材锂膜（常德）有限公司（曾用名：湖南中锂新材料有限公司，以下简称“中材锂膜（常德）”）业务合作情况，并结合公司未来经营发展的需要，公司预计 2022年度公司与关联方中材锂膜（常德）发生与日常经营相关的关联交易金额不超过人民币 1,300万元，该关联交易的类型为：关联采购。 2、关联关系说明：公司的实际控制人、董事长高保清女士在过去的十二个月内曾担任中材锂膜（常德）副董事长职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》（以下简称“股票上市规则”）第 7.2.6条的规定，中材锂膜（常德）为本公司的关联法人，因此上述交易构成日常关联交易。 2、表决情况：2022年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高保清女士已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。 根据《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位：元
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：元
成立时间：2012年 1月 12日 注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号 注册资本：人民币 132,943.21万元 法定代表人：冯淑文 经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 股权结构：
3、履约能力：中材锂膜（常德）经营稳定，信用良好，不是失信被执行人。日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）2022年度日常关联交易预计的主要内容 基于公司及内蒙保力新与关联方中材锂膜（常德）业务合作情况，并结合公司未来经营发展的需要，公司预计 2022年度公司与关联方中材锂膜（常德）发生与日常经营相关的关联交易金额不超过人民币 1,300万元，该关联交易的类型为：关联采购。 公司将根据 2022年度日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方中材锂膜（常德）签订相应合同并进行交易。 （二）关联交易定价 公司与上述关联方拟开展的上述交易是为了满足公司未来经营发展的需要而进行式确定，交易公开、公平、公正，交易价格公允、合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方拟发生的交易是为了满足公司未来经营发展的需要，属于正常的商业行为，交易定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。 公司独立董事经核查，同意本次关联交易预计事项，并发表以下独立意见： 公司与上述关联方拟发生的交易是为了满足公司日常生产经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为属于正常的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。履行了必要的程序，符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。 综上，我们一致同意上述 2022年度日常关联交易预计事项。 六、监事会意见 监事会认为：公司与上述关联方拟发生的交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。因此，监事会同意上述 2022年度日常关联交易预计事项。 七、备查文件 2、第五届监事会第十四次会议决议； 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 保力新能源科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日 中财网
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