德艺文创:公司2021年度监事会工作报告
德艺文化创意集团股份有限公司 2021年度监事会工作报告 2021年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规 则》等有关规定，认真地履行了监事会职能，对公司相关情况进 行监督。现将2021年度公司监事会工作报告如下： 一、2021年公司监事会工作情况 2021年度，公司监事会共召开了9次会议，全体监事均出席 了现场会议，具体会议召开情况如下： 2021年1月20日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 2021年3月5日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 2021年4月20日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于 全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2项议 案。 2021年4月26日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》、《关于 <公司2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2020年度 监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2020年度利润分配预案> 的议案》、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于<公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关 于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议 案》、《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》、《关于开展 远期外汇交易业务的议案》12项议案。 2021年6月3日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2021年8月27日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》、《关 于<公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告> 的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议 案》、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保 的议案》4项议案。 2021年10月21日，公司召开第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2021年10月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。 2021年11月30日，公司召开第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关 于部分募投项目延期的议案》、《关于回购注销2018年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性 股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》4项议案。 二、监事会对公司有关事项的检查情况 （一）公司依法运作情况 在2021年度，公司监事会依照《公司法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司 董事、高级管理人员的履职情况、公司的内部制度等事项进行了 监督和检查，全体监事认为：公司董事会能够认真履行股东大会 的有关决议，并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，公司董事、 总经理及其他高管人员履行职务时能尽到忠实勤勉义务，没有发 现存在违反有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的情 形或损害公司及股东利益的行为。 （二）公司财务情况 在2021年度，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查， 认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，董事会 和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅 自超越审批权限、损害公司利益的行为。 （三）公司募集资金使用情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认 为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》的规定对募集资金进行使用和管理，及时、真实、准 确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用 募集资金的行为。 （四）公司关联交易情况 公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联 交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 （五）公司内部控制检查情况 公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审 核，认为公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、 执行机制和监督机制。公司2021年度内部控制的自我评价报告真 实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、公司监事会2022年度工作计划 2022年系公司成为上市公司的第五年，相关的法人治理结构 和管理制度还要进一步完善。2022年，监事会将继续严格遵照《公 司法》等法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，列席公司董 事会，并对董事会决议、决策程序的合法合规性进行监督，认真 审核董事会编制的定期报告，检查公司财务，监督公司董事、高 级管理人员执行公司职务的行为，对于任何违反有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》或者股东大会决议的情形予以纠 正。 特此报告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2022年3月18日 中财网
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