恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
股票代码： 600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号： 临 202 2 - 0 0 8 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第 十 一 次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第 十 一 次 会议于 202 2 年 3 月 1 7 日以 通讯 表决 方式召开。本次会议的会议通知于 202 2 年 3 月 9 日以 书面、邮件 和电 话的方式发 出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 8 人，实际参 与表决 董事 8 人 。会议 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过 了 如下 议案 ： 一 、审议通过《 关于 放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案 》 具体 内容见 公司 同日 披露 于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 关于 放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的 公告 》 （公告编号： 临 2022 - 0 1 0 ）。 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍对本议案进行了事前认可并发表了同意本项议 案的独立 意见，具体 内容详见 同日在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的 《 江苏恒顺醋业 股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十 一 次会议相关事项的事 前认可意见 》《 江苏恒顺醋业 股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十 一 次会议相 关事项的独立意见 》 。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二 、审议通过《 关于 拟出售子公司部分股权暨关联交易的议案》 具体 内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《江苏恒顺 醋业股份有限公司关于 拟出售子公司部分股权暨关联交易的公告 》 （公告编号：临 2022 - 01 1 ）。 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍对本议案进行了事前认可并发表了同意本项 议 案的独立意见 ，具体 内容详见 同日在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的 《 江苏恒顺醋业 股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第 十一 次会议相关 事项的事 前认可意见 》《 江苏恒顺醋业 股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第 十一 次会议相 关事项的独立意见 》 。 表决结果 ：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二 〇 二 二 年 三 月 十 八 日 中财网
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