长春高新:独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十次会议审议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨 论后，我们就公司第十届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对《2021年度财务决算报告》和《2021年度利润分配预案》的独立意 见 我们认为：公司2021年度财务决算报告真实反映了公司的经营情况，2021 年度利润分配预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益 和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配,我们对此议案无异议。 上述两项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 二、对《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》的独立意见 我们认为：公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供财务审计服务中，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，有利于 保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中 小股东利益，本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，财务审计 费用为人民币100万元。 该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 三、对《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》的独立意见 我们认为：公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供财务审计服务中，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，有利于 保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中 小股东利益，本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，报酬人民 币25万元。 该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 四、对《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见 1、本报告期内，公司通过认真梳理，已经对发现的内部控制风险点进行了 持续整改，现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的实际情况。公 司的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和 监管部门的规范性要求。 2、公司经营管理中重点活动能够执行公司内部控制各项制度的规定，能够 按照各项监管制度合理使用募集资金，保证募集资金使用完全符合监管要求，各 项内控制度保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况，不存在重要、重大缺陷。 五、对增资上海椿安生物医药科技有限公司相关事项的独立意见 该投资符合公司发展战略，此次投资后可以充分利用该公司现有分子耦联 技术平台快速进入老年骨关节疾病和皮肤科领域，有利于拓宽公司的业务结构。 公司本次投资的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。 （本页无正文，为《公司第十届董事会第十次会议审议相关事项的独立董事意见》 之签章页） 独立董事： 李春好 张春颖 张伟明 2022年3月15日 中财网
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