成飞集成:监事会决议
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2022-005 四川成飞集成科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年3月1日以电子邮件、书面送达方 式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2022年3月11日在四川省 成都市以现场会议形式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 决算报告财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 【2022】11-11号）确认。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。 3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按 每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。 监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况， 未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股 东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。 4. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公 司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见2022年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。 5. 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2021年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2021年年度报告摘要》详见2022年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告全文》详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6. 审议通过了《2022年度财务预算方案》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算方案》。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司监事会 2022年3月15日 中财网
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