黄山胶囊:2021年度董事会工作报告
安徽黄山胶囊股份有限公司 2021年度董事会工作报告 2021年，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关公司制度的规定，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发 展战略和年度重点任务开展各项工作。董事会恪尽职守、勤勉尽责， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决 策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年 各项工作目标的实现。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下： 一、2021年经营业绩情况 2021年，在全球疫情反复的大环境下，我国新冠肺炎疫情得到 了有效控制，国内的医药行业也从疫情影响中逐渐恢复。其中，中成 药作为传统的医疗手段，在疫情防控中受到了国家的重视，众多与公 司有合作关系的中医药企业也随之迎来了高光时刻。面对多变的行业 局势，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营 计划，积极采取应对措施，有序开展各项工作，使得各项业务稳步推 进，经营业绩实现较大增长。 报告期内，公司实现营业收入37,989.10万元，同比增长18.93%； 公司利润总额6,186.39 万元，同比增长24.80%，归属于上市公司股 东的净利润5,688.78万元，同比增长25.70%。 二、2021年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2021年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 会议合法、有效。具体情况如下： 日期 会议届次 审议事项 结果 1月18日 第四届董事 会第一次会 议 1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议 案 通过 2. 关于选举公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案 通过 3. 关于聘任公司总经理的议案 通过 4. 关于聘任公司高级管理人员的议案 通过 5. 关于聘任公司审计部经理的议案 通过 6. 关于聘任公司证券事务代表的议案 通过 3月14日 第四届董事 第二次会议 1. 关于豁免控股股东、实际控制人自愿性 股份锁定承诺的议案 通过 2. 关于召开公司2021年第二次临时股东大 会的议案 通过 4月26日 第四届董事 会第三次会 议 1. 关于公司2020年度总经理工作报告的议 案 通过 2. 关于公司2020年度董事会工作报告的议 案 通过 3. 关于公司2020年度财务决算报告的议案 通过 4. 关于公司2020年度报告及摘要的议案 通过 5. 关于公司2020年度募集资金与使用情况 的专项报告 通过 6. 关于公司2020年度内部控制自我评价报 告的议案 通过 7. 关于公司2020年度利润分配预案的议案 通过 8. 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 通过 9. 2020年度公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、公司对外担保情况说明的议案 通过 10. 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案 通过 11. 关于公司会计政策变更的议案 通过 12. 关于公司未来三年（2021-2023年）股 东回报规划的议案 通过 13. 关于向银行申请综合授信额度的议案 通过 14. 关于调整独立董事薪酬的议案 通过 15. 关于公司2021年第一季度报告全文及 正文的议案 通过 16. 关于召开公司2020年度股东大会的议 案 通过 8月17日 第四届董事 会第四次会 议 1. 关于公司2021年半年度报告及摘要的议 案 通过 2. 关于修订《公司章程》的议案 通过 3. 关于召开2021年第三次临时股东大会的 议案 通过 10月25日 第四届董事 会第五次会 议 1. 2021年三季度报告 通过 （二）股东大会召开情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次， 临时股东大会3次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关 法律、法规及规章制度的要求，规范组织股东大会召开，认真落实各 项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保 了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和 保障了全体股东的利益。具体内容如下： 日期 会议届次 审议事项 结果 1月18日 2021年第一 次临时股东 大会 1. 关于公司董事会非独立董事换届选举的 议案 通过 2. 关于公司董事会独立董事换届选举的议 案 通过 3. 关于公司监事会换届选举非职工代表监 事的议案 通过 4. 关于修订《公司章程》的议案 通过 5. 关于修订《董事会议事规则》的议案 通过 6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 通过 3月30日 2021年第二 次临时股东 大会 1. 关于豁免控股股东、实际控制人自愿性 股份锁定承诺的议案 通过 5月20日 2020年度股 东大会 1. 关于公司2020年度董事会工作报告的议 案 通过 2. 关于公司2020年度监事会工作报告的议 案 通过 3. 关于公司2020年度财务决算报告的议案 通过 4. 关于公司2020年度报告及摘要的议案 通过 5. 关于公司2020年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 通过 6. 关于公司2020年度内部控制自我评价报 告的议案 通过 7. 关于公司2020年度利润分配预案的议案 通过 8. 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 通过 9. 关于公司未来三年（2021-2023年）股东 回报规划的议案 通过 10. 关于调整独立董事薪酬的议案 通过 9月8日 第三次临时 股东大会 1. 关于修订《公司章程》的议案 通过 （三）董事会专门委员会履职情况 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各 自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行 义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意 见和建议。 董事会审计委员会召开了3次会议，董事会战略委员会召开了1 次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员 会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各 项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程 规定的权限形成有效决议。 （四）信息披露情况及投资者关系管理 2021年度，董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范 指引的要求，结合公司实际情况，认真、高效履行了信息披露义务， 保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。截至2021年 12月31日，公司合计发布公告文件54份（有公告编号），上网文 件29份，通过信息的及时披露让投资者及时了解并掌握公司的经营 动态、财务状况及重大事项的进展等情况，以确保投资者的知情权。 公司十分注重与投资者的关系管理，报告期内，通过各种渠道与 投资者保持密切交流。在公司年报披露后，及时召开了网上业绩说明 会，公司董事及高管在会上积极与投资者进行互动。包括平时接听投 资者来电、回复深交所“互动易”平台上投资者的提问等，确保投资 者可以及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。 三、公司董事会2022年工作计划 2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎 实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益 出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目 标供给有力的决策支持和保障。 1. 董事会将依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展 计划，进一步提升公司规范运作水平，持续优化公司治理结构，加强 内控制度建设，夯实管理层职责，保证各项目标全面承接，有效协同。 2. 董事会将进一步重视公司内部规范运作培训，不断提高董事、 监事、高级管理人员的履职能力，不断加强公司各级管理人员有关上 市公司治理的合规意识与风险职责意识，切实提升公司的规范运作水 平。 3. 董事会将严格按照相关规定做好信息披露工作，及时编制并 披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露资料的真实、准确、 完整。并通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加 强与投资者的沟通，同时加强投资者权益保护工作，不断提高信息披 露质量和投资者关系管理水平。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2022年3月11日 中财网
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