鑫汇科:第三届监事会第九次会议决议
公告编号：2022-005 公告编号：2022-005 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月24日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021年度监事会工作报告议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2021年度工作情 况做了总结，并编制了《2021年度监事会工作报告》。 公告编号：2022-005 公告编号：2022-005 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2021年年度报告及年报摘要议案》 1.议案内容： 根据2021年度经营情况，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度 报告摘要》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2021年度财务决算报告议案》 1.议案内容： 根据2021年度经营情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2022年度财务预算报告议案》 1.议案内容： 根据公司的战略规划和经营发展预期，公司编制了《2022年度财务预算报 告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2022-005 公告编号：2022-005 （五）审议通过《关于公司2021年度权益分派的议案》 1.议案内容： 根据公司实际情况和经营发展需要，公司计划不进行2021年度权益分派。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 1.议案内容： 经综合评估，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022 年年度审计机构。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 深圳市鑫汇科股份有限公司 监事会 2022年3月10日 中财网
 |