锦诚新材:2022年第一次临时股东大会决议
公告编号：2022-005 代码：870202证券简称：锦诚新材主办券商：中泰证券 公告编号：2022-005 代码：870202证券简称：锦诚新材主办券商：中泰证券 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年3月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱锦和 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2022年2月21日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方 面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 50,186,780股，占公司有表决权股份总数的99.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 公告编号：2022-005 公告编号：2022-005 公司董事会秘书列席会议； 公司总经理朱国平，财务负责人夏春雷，副总经理朱玉萍列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1、公司2022年度预计向关联方长兴特想投资有限公司提供房屋租赁作为其 办公场地，租赁费用不超过人民币5,000元（含税）。 2、公司2022年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司提供房屋租赁 作为其生产及办公场地，租赁费用不超过人民币2,800,000元（含税）。 3、公司2022年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司采购包装袋， 采购金额不超过人民币1,200,000元（含税）。 2.议案表决结果： 同意股数251,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东长兴特想投资有限公司（系公司实际控制人朱锦和、朱国平控制的 企业）回避表决。回避股数49,935,780股。 （二）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构的议案》 1.议案内容： 公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构， 聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数50,186,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 公告编号：2022-0050.00%。 公告编号：2022-0050.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《浙江锦诚新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》 浙江锦诚新材料股份有限公司 董事会 2022年3月9日 中财网
 |