道氏技术:第五届监事会2022年第3次会议决议
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-017 广东道氏技术股份有限公司 第五届监事会2022年第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第 3次会议的通知于2022年3月8日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出,于 2022年3月9日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中余祖灯先 生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司 董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及 《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案： （一）审议通过《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的 议案》 为了进一步保障公司锂电材料业务快速稳健发展，公司拟以引进战略投资者 的方式对子公司芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）进行增资 扩股。经各方友好协商，本次战略投资者拟以自有资金出资，通过现金方式对芜 湖佳纳进行增资，其中芜湖江北新区发展投资基金有限公司出资14,400万元, 对应持股比例1.27%；芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司出资45,360万元, 对应持股比例3.99%；芜湖银湖实业有限公司出资38,880万元,对应持股比例 3.42%；芜湖产业投资基金有限公司出资45,360万元,对应持股比例3.99%。高 管团队持股平台芜湖市鑫业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登 记的信息为准）将由参与的核心高管以自有资金通过现金方式增资芜湖佳纳 3,000万元，对应持股比例0.26%。本次增资款合计147,000万元将全部用于在 芜湖市投资建设年产10万吨三元前驱体项目，其中首期建设年产5万吨三元前 驱体。 本次增资完成后，将进一步增强芜湖佳纳的资本实力，优化其股权结构，健 全激励机制，有助于扩大其生产经营规模和提高市场竞争力。同时，引入核心管 理层持股平台，有利于充分保障芜湖佳纳发展的稳定性和积极性，有助于其持续 健康发展。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的公告》。 此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的 议案》 为充分利用芜湖市在交通区位条件、产业政策支持、新能源汽车产业链集群 效应等方面的优势，公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合作合同， 在芜湖设立生产基地，建设年产10万吨三元前驱体项目。项目一次规划，分两 期实施。 项目建成后，公司将形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产制造基地， 有力的保障公司的产能建设，扩大市场占有率，提升公司竞争力，推进公司战略 规划和经营目标的实现。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的公告》。 此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES的议案》 公司全资孙公司香港佳纳有限公司(以下简称“香港佳纳”)与PT.JIANA ENERGY RESOURCES (以下简称“印尼佳纳”)拟签订《增资框架协议》，协议约 定香港佳纳将在2年内向印尼佳纳增资，增资金额不超过人民币12.72亿元人民 币，后续每阶段具体的投资金额将以正式签订的增资协议为准。印尼佳纳的其他 股东放弃对本次新增注册资本的同比例认购权。增资完成后香港佳纳对印尼佳纳 的持股比例由99%上升至99.9965%。 本次增资印尼佳纳有利于保障公司镍资源的供应，完善原材料供应链，进而 降低高镍三元前驱体产品的成本，增强核心竞争力，符合公司的长远规划和发展 需要。上述事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东 和公司的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES的公告》。 此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会2022年第3次会议决议。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司监事会 2022年3月9日 中财网
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