酒鬼酒:独立董事关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的事前认可及独立意见
酒鬼酒股份有限公司 独立董事关于2021年日常关联交易实际发生情况及 预计2022年度日常关联交易的事前认可及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独 立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对《关于2021 年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的议案》 进行了认真的核查，发表意见如下： 1、关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见。 我们经审查后认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易对 公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该 事项提交公司董事会审议。 2、关于预计2022年度日常关联交易的独立意见。 公司2022年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与 发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规 定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法 有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，我们对公 司预计2022年度日常关联交易额度的事项无异议。 公司2021年度已发生日常关联交易符合实际情况，虽然与实际 控制人中粮集团及其下属公司关联交易总额有较小差异，但均为公司 正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规 定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则， 价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。 独立董事：王艳茹 张晓涛 符正平 2022年1月24日 中财网
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