合肥城建:全资子公司签署增资合作协议的公告（二）
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022015 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日披露 了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115）， 公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩 股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管 理运营合肥市包河区BH202105 号地块商业部分。 公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》， 并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下： 一、增资合作协议主要情况 1、增资情况 润珀商管拟增加注册资本人民币30,000万元，奔汇投资认缴新增注册资本 人民币30,000万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币 60,000万元。 2、股权结构 （1）增资前的股权结构 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例 合肥城建 30,000 100% 合计 30,000 100% （2）增资后的股权结构 股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例 合肥城建 30,000 50% 奔汇投资 30,000 50% 合计 60,000 100% 3、公司治理结构 润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提 名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公 司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。 润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提 名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经 提名方继续提名可以连任。 润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公 司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由 奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会 负责，应根据董事会授权行使相应职权。 二、本次交易的目的及对公司的影响 奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对 控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学 习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞 争实力，有利于公司的做大做强。 本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十一次会议决议； 2、第七届监事会第十五次会议决议； 3、《增资合作协议》。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○二二年一月二十四日 中财网
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