四川路桥:四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
四川路桥建设集团股份有限公司 关于 本次发行股份 及 支付现金购买资产并募集配套 资金 暨 关联交易 事项的 进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次 发行股份 及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的 基本情况 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 拟 发行股份 及 支付现 金购买 四川省交通建设集团股份有限公司 100.00%股 权 、四川高路建筑工程有限 公司 100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司 96.67%股权 ， 并 同时 向控股股东 蜀道投资集团有限责任公司 控制的关联方 蜀道资本控股集团有限公 司 以及战略投资者 四川省能源投资集团有限责任公司 、 比亚迪股份有限公司 发行 股份 募集配套资金 （以下简称“本次交易”） 。 二 、本次 发行股份 及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的 进展情况 2021年 10月 20日， 公司 召开第七 届 董事会第 四十 一 次会议，审议通过了 《 关于 <四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案 >及其摘要的议案 》 等与本次交易相关的议案， 具体内容 详见公司于 2021年 10月 21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披 露的相关公告 。 2021年 11月 1日，公司收到上海证券交易所 下发的 《关于对四川路桥建设 集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【 2021】 2836号）（以 下简称《“问询函》”） ， 具体内容详见公司于 2021年 11月 2日披露的《四川路桥 建设集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询 函的公告》（公告编号： 2021-126）。 2021年 11月 9日， 鉴于《问询函》中涉及的问题回复工作量较大，部分问 题仍需进一步补充和落实 ， 为确保回复内容的准确性与完整性 ，经向上海证券交 易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 及指定信息披露媒体上披露的《 四川路桥建设集团股份有限公司关于延期回复上 海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告 》（公告编号： 2021-128）。 2021年 11月 16日， 鉴于部分问题仍需进一步完善和补充，为确保回复内 容的准确性和完整性 ，经向上海证券交易所申请，公司 再次 延期回复《问询函》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《 四川路 桥建设集团股份有限公司关于 再次 延期回复上海证券交易所对公司重组预案信 息披露问询函的公告 》（公告编号： 2021-130）。 2021年 11月 23日， 公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行逐项 落实与回复，并根据《问询函》对《 四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 》及其摘要等相关文件进行了 相应的修订和补充披露， 具体内容详见公司披露的 《 四川路桥建设集团股份有限 公司关于上海证券交易所 <关于对四川路桥建设集团股份有限公司重组预案信息 披露的问询函 >之回复公告 》（公告编号： 2021-131） 以及《 四川路桥建设集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订 稿）》 。 2021年 12月 21日，公司披露了《 四川路桥建设集团股份有限公司关于本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 》 （公告编号： 2021-145）。 自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露 以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定 积极有序开展各项工作，截至本公告披露日，本次交易相关工作正在有序推进中。 三、风险提示 本次交易 正式方案 尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序， 国有 资产监管审批程序 ， 并经 中国证券监督管理委员会 核准后方可正式实施，能否通 过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 20 2 2 年 1 月 2 0 日 中财网
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