星期六:回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-117 星期六股份有限公司 关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开第四 届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意23名离职激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 91,440股，约占授予限制性股票总量的比例为1.72%，约占回购前公司总股本的 比例为0.01%。现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2021年1月12日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开2021年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会 第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股权激励计 划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划 草案出具了独立财务顾问报告。 （二）公司于2021年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公 告了《星期六股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名 单》，并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2021年1 月13日至2021年1月22日，公示时间不少于10天。公示期限内，公司员工可 向监事会反馈意见。截至2021年1月22日公示期满，公司监事会未收到任何异 议。公司于2021年1月30日披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 （三）公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公 开披露前6个月内（即2020年7月13日至2021年1月12日）买卖公司股票的 情况进行了自查，并于2021年2月4日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告。 （四）2021年2月3日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实 施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必 需的全部事宜。 （五）2021年2月4日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性 股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进 行了核实。 （六）2021年3月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确 认，公司完成了授予股票期权的登记工作，实际向208人授予股票期权4784.7888 万份，行权价格为16.40元/股。 （七）2021年4月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确 认，公司完成了授予限制性股票的登记工作，实际向208人授予限制性股票 531.6432万股，授予价格为9.11元/股。 （八）2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司 第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对23名离职激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票91,440股进行回购注销的处理。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见。 二、本次回购注销限制性股票的基本情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划》”或“本激励计划”）相关规定以及2021年第二次临时股东大会的授权， 鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中23人已离职，不再具备激励 对象资格，公司拟向上述23名激励对象回购全部已获授但尚未解除限售的限制 性股票。 （二）回购股份的种类和数量及占比 本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计 91,440股，约占授予限制性股票总量的比例为1.72%，约占回购前公司总股本的 比例为0.01%。 （三）回购价格及定价依据 本次回购价格为9.11元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。 （四）回购资金来源及资金总额 本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为 833,018.40元。 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股数(股) 比例(%) 变动数量（股） 股数(股) 比例(%) 一、有限售条件股份 295,171,336 32.442 -91,440 295,079,896 32.435 二、无限售条件股份 614,669,879 67.558 0 614,669,879 67.565 三、股份总数 909,841,215 100 -91,440 909,749,775 100 本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履 行工作职责，为股东创造更大的价值。 五、独立董事意见 经核查，公司2021年股权激励计划授予限制性股票的23名激励对象离职， 已不符合激励对象条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关 法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上 述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销23名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,440股。 六、监事会意见 监事会认为，由于公司2021年股权激励计划授予限制性股票的23名激励对 象离职，已不符合激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规 定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销23名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计91,440股。 七、法律意见书的结论意见 国浩律师（南京）事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次注销 及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《上市 公司业务办理指南9号》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，公司本次回 购注销事项尚须经股东大会审议；公司本次注销部分股票期权的原因及数量、本 次回购注销的原因、回购注销股份种类和数量及占比、回购价格及定价依据、回 购资金来源符合《激励计划》的相关规定；公司应就本次注销及回购注销事项及 时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办理减少注册资本和 股份注销登记等手续。 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○二一年十二月二十九日 中财网
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