*ST艾格:艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会公告
证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-097 艾格拉斯股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日 上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上 午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。 3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长朱雄春先生 6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505 7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东741人，代表股份706,387,136股，占上市公司总 股份的38.2887％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份284,691,584股，占上市公司总股 份的15.4313％。 通过网络投票的股东735人，代表股份421,695,552股，占上市公司总股份的 22.8574％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东739人，代表股份472,205,762股，占上市公司总 股份的25.5952％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份151,724,784股，占上市公司总股 份的8.2240％。 通过网络投票的股东734人，代表股份320,480,978股，占上市公司总股份的 17.3712％。 现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会 议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的 审议及表决情况如下： 议案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 总表决情况： 同意407,799,754股，占出席会议所有股东所持股份的57.7303％；反对 298,161,382股，占出席会议所有股东所持股份的42.2093％；弃权426,000股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0603％。 中小股东总表决情况： 同意274,832,954股，占出席会议中小股东所持股份的58.2019％；反对 196,946,808股，占出席会议中小股东所持股份的41.7078％；弃权426,000股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0902％。 五、律师出具的法律意见 北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并 出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法 规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议 人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政 法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。 2、《北京市君致律师事务所出具的2021年第三次临时股东大会法律意见书》。 艾格拉斯股份有限公司董事会 2021年12月21日 中财网
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