昌宝科技:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
公告编号：2021-031 公告编号：2021-031 广东昌宝科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021 年12月20日审议并通过： 选举林兆容先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。上 述选举人员持有公司股份8,059,243股，占公司股本的50.3703%，不是失信联合惩戒对 象。 选举朱娟女士为公司副董事长，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。上 述选举人员持有公司股份6,229,937股，占公司股本的38.9371%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任林兆容先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。上 述聘任人员持有公司股份8,059,243股，占公司股本的50.3703%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任劳美斯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。 上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.625%，不是失信联合惩戒对象。 聘任劳美斯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。 上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.625%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年 公告编号：2021-031 公告编号：2021-031 选举平国东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。 上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.1875%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治 理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1、《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； 2、《广东昌宝科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 广东昌宝科技股份有限公司 董事会 2021年12月21日 中财网
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