红河谷:2021年第五次临时股东大会决议
公告编号：2021-039 公告编号：2021-039 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年12月20日 2.会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陶涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序 等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数 83,683,400股，占公司有表决权股份总数的97.59%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 公告编号：2021-039 公告编号：2021-039 公司信息披露事务负责人列席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东、 实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款 10,000,000元，期限不超过1年，年利率3.85%。担保条件为：第一，由公司控 股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份20,000,000股向中国银行股 份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的23.32%；第 二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份 有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数25,000,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 上述议案关联股东天狼星控股集团有限公司、天宁集团有限公司、黑河众鑫 投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字盖章的《公司2021年第五次临时股东大会会议决议》 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 董事会 2021年12月21日 中财网
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