仲景食品:第五届监事会第九次会议决议
证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2021-043 仲景食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2021年10月25日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021 年10月22日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-044）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提 下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，同时提请股东大会授权董 事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具 体事项由公司财务部门组织实施。 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-045）及相关公告。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、仲景食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议； 2、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告 仲景食品股份有限公司监事会 2021年10月26日 中财网
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