太格股份:第三届董事会第二次会议决议
公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 北京太格广告股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年10月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以电话方式发出 5.会议主持人：王珍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选侯娟女士担任公司董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司原董事韩志伟先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的 辞职申请。韩志伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需任 命新任董事。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名侯娟担任公 公告编号：2021-034 经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2021-034 经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 提请于2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 北京太格广告股份有限公司 董事会 2021年10月20日 中财网
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