九华旅游:九华旅游第七届董事会第十三次会议决议
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2021-024 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十 三次会议通知于 2021年 10月9日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2021年10月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出 席董事 11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交最近一次股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于2021年10月20日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-026）】 二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交最近一次股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 三、审议通过了《2021年第三季度报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2021年10月20日 中财网
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