嘉邻物业:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2021-020 代码：873329证券简称：嘉邻物业主办券商：开源证券 公告编号：2021-020 代码：873329证券简称：嘉邻物业主办券商：开源证券 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以书面方式发出 5.会议主持人：王峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 2021年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过 公告编号：2021-020,000.00万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止 2021年6月30日，公司尚持有38,400,000.00元理财产品，其中4,000,000.00 元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424);其中4,400,000.00元为中银日 积月累(AMRJYL01);其中30,000,000.00元为工商银行结构性产品 (21ZH165G)。 公告编号：2021-020,000.00万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止 2021年6月30日，公司尚持有38,400,000.00元理财产品，其中4,000,000.00 元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424);其中4,400,000.00元为中银日 积月累(AMRJYL01);其中30,000,000.00元为工商银行结构性产品 (21ZH165G)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2021年10月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关 于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 董事会 2021年9月24日 中财网
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