蓝耘科技:召开2021年第六次临时股东大会通知公告[2021-064]
公告编号：2021-064 公告编号：2021-064 北京蓝耘科技股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第六次 临时股东大会》议案 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年10月11日10:00。 公告编号：2021-064 公告编号：2021-064 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股871169蓝耘科技2021年10月8日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于增加公司2021年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联 交易的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蓝耘 科技：关于增加公司2021年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联交易公 告》 （公告编号：2021-062）。 （二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 公告编号：2021-064 公告编号：2021-064 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的应 持本人身份证和授权委托书； （3）异地股东可采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2021年10月11日（上午9:00-10:00） （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 通讯地址：北京市海淀区上地西路41 号院A 通道C001 邮编：100085 联系人：刘慧琳 电话：010-62133804 （二）会议费用：费用自理 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京蓝耘股份有限公司第二届董事会第十七次会 议决议》 公告编号：2021-064 公告编号：2021-064 中财网
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