慧云股份:第三届董事会第四次会议决议
公告编号：2021-051 代码：834342证券简称：慧云股份主办券商：国元证券 公告编号：2021-051 代码：834342证券简称：慧云股份主办券商：国元证券 慧云新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月15日以电子、书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟庆雪先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为董事会临时会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事孟庆雪、宋万祥、孟繁诰因个人原因及工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所， 公告编号：2021-051 司2021年度审计机构。提请股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 并审议决定相关审计费用。 公告编号：2021-051 司2021年度审计机构。提请股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 并审议决定相关审计费用。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《慧云新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 慧云新科技股份有限公司 董事会 2021年9月17日 中财网
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