嘉寓股份:增加2021年第三次临时股东大会临时提案
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2021-084 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日在 中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知》，计划于2021年9月24日（星期五）14:00以现场表决及网络投票相结 合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。 2021年9月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公 司申请授信并提供应收账款质押担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。 2021年9月14日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简 称“嘉寓集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案 以临时提案的方式直接提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持 有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 召集人。经核查，截至本公告发布日，嘉寓集团持有本公司股份298,597,706股， 占公司总股本的比例为41.66%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超 出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合 《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审 议，并将其作为2021年第三次临时股东大会的第3项议案。议案详细内容详见公 司在中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网同日披露的《关于子公司申请 授信并提供应收账款质押担保的公告》。 因上述临时提案的增加，原2021年第三次临时股东大会通知的相关内容有相 应变动，增加临时提案后的2021年第三次临时股东大会通知详见公司在中国证监 会指定信息披露网站--巨潮资讯网同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东 大会的通知（增加临时提案后）》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零二一年九月十四日 中财网
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