灵信视觉:董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告
公告编号：2021-034 代码：834110证券简称：灵信视觉主办券商：国泰君安 公告编号：2021-034 代码：834110证券简称：灵信视觉主办券商：国泰君安 上海灵信视觉技术股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 9月13日审议并通过： 选举刘雪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述 选举人员持有公司股份6,082,750股，占公司股本的11.5517%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘雪亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述 聘任人员持有公司股份6,082,750股，占公司股本的11.5517%，不是失信联合惩戒对象。 聘任欧阳文柟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陆新美女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年9月13日起生 效。上述聘任人员持有公司股份85,700股，占公司股本的0.1628%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年 9月13日审议并通过： 选举张强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上 述选举人员持有公司股份195,000股，占公司股本的0.3703%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工监事换届的基本情况 公告编号：2021-0342121年第一次职工代表大会于2021 年9月13日审议并通过： 公告编号：2021-0342121年第一次职工代表大会于2021 年9月13日审议并通过： 选举张强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。 上述选举人员持有公司股份195,000股，占公司股本的0.3703%，不是失信联合惩戒对 象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第一次会议决议》 《第三届监事会第一次会议决议》 《2021年第一次职工代表大会决议》 上海灵信视觉技术股份有限公司 董事会/监事会 2021年9月13日 中财网
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