毕托巴:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-035 公告编号：2021-035 辽宁毕托巴科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月11日 2.会议召开地点：毕托巴公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王忠辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数 55,871,751股，占公司有表决权股份总数的84.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席3人，董事郝秋江、谭平因出差缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事王壑因出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-035 公告编号：2021-035 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司海南毕托巴科技研究院有限公司向海南银行申请款》 议案 1.议案内容： 根据公司业务发展规划及经营发展需要，公司全资子公司海南毕托巴科技研 究院有限公司（以下简称“海南毕托巴”）拟向海南银行贷款人民币1600万元， 本次贷款的具体放款日期、利率以各方最终签署的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数55,871,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司、关联方为子公司海南毕托巴科技研究院有限公司向 海南银行贷款壹仟陆佰万元人民币提供担保》议案 1.议案内容： 公司、公司实际控制人王忠辉及其配偶陈春拟为全资子公司海南毕托巴科技 研究院有限公司向海南银行贷款壹仟陆佰万元人民币提供担保，担保方式为连带 责任保证担保。海南毕托巴科技研究院有限公司目前建设顺利，资产负债结构合 理，并具有较好的偿债能力，公司及关联方对海南毕托巴科技研究院有限公司的 担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。担保期限、金额等 以实际签订的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数872,728股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 公告编号：2021-035 公告编号：2021-035 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，王忠辉、孙丽民已回避表决。 三、备查文件目录 辽宁毕托巴科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议 辽宁毕托巴科技股份有限公司 董事会 2021年9月13日 中财网
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