百泰实业:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 深圳市百泰实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以专人送达方式发出 5.会议主持人：孙晨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定， 现提名孙晨为公司第三届监事会主席，任期三年。 1 公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市百泰实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 深圳市百泰实业股份有限公司 监事会 2021年9月10日 2 中财网
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